Daniel Marius Staicu



Daniel Staicu este trainer acreditat în diverse domenii, un evaluator al competențelor și nu în ultimul rând, un evaluator al Consiliului Europei – Comitetul MONEYVAL, în evaluarea conformității sistemelor AML / CFT ale statelor membre cu standardele și recomandările internaționale pentru cea de-a cincea rundă de evaluări. A fost șeful Unității de Informații Financiare a României timp de aproape trei ani, poziție din care s-a implicat în coordonarea analizei de risc, operaționale și strategice, aplicarea legii în domeniul AML / CFT și a sancțiunilor internaționale și coordonarea transpunerii normelor europene în legislația națională . De asemenea, are peste 22 de ani de experiență în structurile poliției de investigare a criminalității economice și financiare.